Проверка зарубежной компании по регистрационному номеру

Компании всего мира · D&B

Благодаря партнерству «Интерфакса» с Международной корпорацией Dun & Bradstreet, СПАРК предоставит вам информацию о любой из почти 300 млн компаний в более чем 220 странах мира.

Эти сведения могут быть полезны как на предмет проверки иностранной компании в качестве потенциального контрагента, так и для выявления бенефициаров российских компаний, находящихся за рубежом.

Полнота и качество данных

Международная корпорация Dun & Bradstreet — самый известный в мире источник информации о компаниях. D&B уже почти 200 лет помогает бизнесу оценивать контрагентов, развивать деловые связи, снижать кредитные и комплаенс-риски.

Глобальная база D&B не имеет в мире аналогов по объему и основана на уникальной технологии стандартизации и верификации данных DUNSRight®.

Поиск по базе данных

Поиск по базе данных D&B дает возможность использовать фильтры по стране, виду деятельности, типу бизнеса, объему выручки, роли в группе компаний (материнская/дочерняя компания, филиал и др.), численности сотрудников, и т.д.

Если есть дополнительная информация о компании, то можно воспользоваться расширенным вариантом поиска, который позволяет искать по сайту компании, адресу, реквизитам организации или DUNS номеру.

Информация о компании

По клику на название компании в результатах поиска, доступна подробная информация о компании, включающая ее контактные данные, сведения о руководстве, головной организации и пр.

Сведения о компании доступны также в виде Краткой справки в формате PDF.

При необходимости получения расширенной информации о компании, пользователи СПАРКа могут заказать Стандартный отчет Business Information Report D&B.

Стандартный отчет BIR D&B включает в себя весь спектр доступной информации о компании, оценку ее кредитоспособности и благонадежности. Актуальность данных проверяется бизнес-корреспондентами.

Сроки предоставления справки составляют несколько дней в зависимости от юрисдикции компании.

Объем отчета — до 40 страниц. Отчет предоставляется за отдельную плату через интернет-магазин.

Источник: https://www.spark-interfax.ru/features/dnb

Проверка благонадежности иностранного контрагента в 2024 году

Сотрудничество с иностранными контрагентами – это не только выгодные сделки, новые рынки и уникальные условия контрактов. Это также дополнительное внимание со стороны налоговой службы, органов валютно-экспортного контроля и других проверяющих. Плюс крупные финансовые риски – гарантий благонадежности и добросовестности партнера никто дать не может. Российская компания, рассматривая международное сотрудничество, просто обязана знать, как проверить иностранное юридическое лицо.

Зачем проверять иностранных контрагентов

Существующие сегодня условия ведения коммерческой деятельности делают проверку контрагентов, особенно с иностранной пропиской, обязательным этапом любого адекватного сотрудничества. Конечно, такие понятия, как «недобросовестность», «неблагонадежность» или «проблемность» иностранного партнера не содержатся ни в гражданском, ни в налоговом законодательстве. Тем не менее они постоянно встречаются в правоприменительной и судебной практике, в частности в контексте налоговых разбирательств.

Действительно, сотрудничество с иностранными юридическими лицами несет для российских партнеров ряд финансовых и репутационных рисков:

1. Риск налоговых нарушений. В судебной практике распространены случаи, когда российские компании, будучи добросовестными налогоплательщиками, несут ответственность за неисполнение налоговых обязательств иностранными партнерами. В законодательстве обязанности осуществлять проверку контрагента на предмет его налоговой благонадежности действительно нет. Но логика судов такова, что компании самостоятельно выбирают себе иностранных партнеров, потому обязаны проявлять в их отношении должную степень осмотрительности, которая бы позволила удостовериться в добросовестности и рассчитывать на исполнение контрагентом налоговых обязательств (постановления АС Западно-Сибирского округа от 31.05.2016 № А75-10708/2015, определение ВС РФ № 304-КГ16-11685 от 23.09.2016).
2. Финансовые риски. Заключая сделки с иностранными партнерами, важно удостовериться в их финансовой состоятельности. Даже наличие угрозы банкротства в будущем может стать причиной задержек и неисполнения финансовых обязательств. Открытые в их отношении производства о взыскании, наличие арестованного имущества, крупные долги – все это создает немалые финансовые риски сотрудничества.
3. Риск неправоспособности. Сделка может быть заключена с не уполномоченным на такие действия представителем или лицом, с несуществующим предприятием (например, если оно уже ликвидировано или реорганизовано) или предприятием, не имеющим право на осуществление коммерческой деятельности в РФ. Все это приведет к недействительности заключенного договора.
4. Репутационные риски. В силу специфики бизнеса неисполнение обязательств иностранным партнером может стать причиной срыва контрактов с другими, благонадежными российскими партнерами (например, по договорам субпоставки). Помимо штрафов и неустоек существует риск прекращения сотрудничества с ними.

Такие риски существуют независимо от вида экономической деятельности. Одним из них может быть дистрибуция.

Как проверить иностранную компанию

Бизнес не терпит ошибок, ведь любая из них несет финансовые риски для предприятия. Потому проверка контрагента в первую очередь в интересах самих акционеров и учредителей и только потом ее можно считать обязательством перед ФНС и прочими госорганами. Проверить иностранную компанию на легальность можно несколькими способами:

• Запросить необходимые документы у самого контрагента. Добросовестные партнеры никогда не откажут в таком запросе. Это должны быть:
  • учредительные документы;
  • выписка из государственного реестра, подтверждающего статус юрлица;
  • документы, подтверждающие личность и полномочия представителя, действующего от имени иностранного партнера;
  • документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов, в том числе налоговая отчетность;
  • документы, подтверждающие наличие расчетных счетов и так далее. Впрочем, не будет лишним проверить представленные документы.
• Запросить информацию в электронной форме. Большинство стран уже внедрило электронные реестры юридических лиц и предпринимателей, обеспечивая открытый доступ к ним для всех заинтересованных лиц. Такие реестры открыты даже в некоторых офшорных юрисдикциях, например в Белизе. Как правило, в таких реестрах общедоступны сведения о наличии регистрации, активности, адресе регистрации, размере капитала, наименовании. В некоторых случаях сведения могут предоставляться на платной основе.
• Запросить информацию письменно. Самый надежный вариант – получение письменной выписки из зарубежного реестра или официального ответа от компетентного органа. Но в каждой стране ответственными за ведением реестра могут быть разные органы. Например, в Польше такая информация содержится в Государственном судебном реестре, Департамент судебных реестров подконтролен Минюсту. А, например, в Великобритании, реестр ведет Регистрационная палата, являющаяся самостоятельным органом.
• Воспользоваться услугами посредников. Учитывая актуальность услуги, на рынке действует множество компаний-посредников, которые на платной основе готовы проверить вашего партнера.

Эти и некоторые другие способы предлагаем рассмотреть подробнее.

Вероятно, самый простой способ проверить бесплатно иностранную фирму на надежность – это воспользоваться электронными базами данных. Многие из них действительно находятся в свободном доступе.

Но важно помнить, что любые такие общедоступные сведения носят справочный характер и не могут рассматриваться как официальный ответ государственного органа. Обычно это связано с необходимостью постоянной актуализации сведений и огромным массивом информации, ошибки при администрировании которого неизбежны.

Обращаем внимание, что реестры разных стран могут содержать разный объем информации – от минимального набора данных и до развернутой информации, в том числе об именах акционеров. В число самых популярных регистров входят:

• The European Business Register (EBR). Представляет собой объединенную сеть национальных бизнес-регистров из 25 европейских государств. Доступ к информации осуществляется через официальных информационных дистрибьюторов. Некоторые из них действуют и в России. Выписки предоставляются на платной основе.
• Companies House. Официальная регистрационная палата Великобритании, через которую ежегодно регистрируется более 300 тыс. компаний. Предоставляет как анкетную информацию (адрес, наименование), так и данные о состоятельности, сведения о годовом доходе, копии учредительных документов и так далее.
• The Register of Enterprises of the Republic of Latvia. Латвийский регистр предприятий предоставляет открытый доступ к учредительной документации, данным о несостоятельности, ИНН, видах экономической деятельности и прочим данным.
• Department of the Registrar of Companies and Official Receiver (D.R.C.O.R.). Кипрский реестр предприятий предоставляет актуальные сведения зарегистрированных на острове компаний. Открытыми являются в том числе сведения о руководстве.
• Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Польский судебный реестр, содержащий информацию о зарегистрированных в стране предприятиях. Информация онлайн предоставляется бесплатно, на платной основе выдаются письменные копии выписок и свидетельств.
• Registro Público de Panamá. Панамский публичный реестр, предоставляющий информацию о контрагентах, зарегистрированных в Панаме, после регистрации на сайте.
• The e-Business Register. Электронный реестр эстонских компаний, предоставляет информацию о наименовании, адресе регистрации, правовом статусе, уставном капитале и другие сведения.
• Handelsregister. Регистрационный портал федеральных земель Германии, где можно найти информацию как о компаниях, в целом зарегистрированных по стране, так и зарегистрированных в отдельных регионах.
• Єдиний державний реєстр юридичних осіб. Украинский государственный реестр, который позволяет получить информацию об украинских предприятиях по 30 критериям. Общая информация предоставляется бесплатно, за расширенную придется заплатить 70 гривен (или около 2,5 долларов США).
• Veřejný rejstřík podle právnických osob v angažmá. Чешский государственный реестр юрлиц предоставляет информацию о наименовании, дате и месте регистрации, адресе, идентификаторе и даже копии документов финансовой отчетности.
• EDGAR – американская система сбора и анализа коммерческой информации обо всех американских компаниях, которые обязаны заполнять формы отчетности Комиссии по ценным бумагам.
• NECIPS. Китайская база данных, содержащая корпоративную кредитную информацию о китайских компаниях, а также список неблагонадежных предприятий и предприятий, осуществляющих незаконную деятельность.
• The Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). Сингапурский орган учета и корпоративного регулирования.

Разумеется, любой из указанных реестров (и все другие существующие), выдает не только электронную информацию, но и письменные выписки. Но их предоставление всегда осуществляется на платной основе. Многие из таких реестров изначально предлагают выбрать в качестве формы получения информации не электронную, а письменную выписку – после оплаты услуги и формирования документов они будут направлены на указанный заявителем адрес.

Нотариальное удостоверение таких выписок не требуется, они заверяются подписями должностных лиц и печатями компетентных иностранных органов. Так как они запрашиваются в первую очередь для личного использования, нотариально заверенный перевод на русский язык также не требуется. При необходимости подойдет апостиль.

Если в реестре не предусмотрена возможность заказать письменную форму выписки, запросить ее можно в индивидуальном порядке, составив соответствующее обращение.

• быть составлено на английском языке или государственном языке страны-адресата;
• содержать все сведения о заявителе, начиная от наименования компании и заканчивая регистрационными данными;
• содержать причины запроса – в данном случае это проверка контрагента;
• содержать указание на подписанные с иностранным партнером договоры и соглашения;
• содержать указание на нормативный акт, в соответствии с которым запрашивается информация, – поэтому поручите его подготовку юридической службе;
• быть подписано руководителем организации.

Учитывая сроки доставки корреспонденции, вероятно, есть смысл воспользоваться услугами фирм-посредников, которые действуют по месту расположения компании. Впрочем, для проверки контрагента могут использоваться и другие источники информации.

Другие источники информации

Проверка иностранных компаний через официальные реестры стран их происхождения, вероятно, самый надежный способ. Но далеко не единственный. В конце концов, официальные реестры далеко не всегда дают доступ к расширенному перечню данных, часто ограничиваясь хоть и актуальными, но лишь общими сведениями, не дающими полного представления о деятельности и успехах будущего партнера.

Помимо публичных реестров, российские предприниматели также должны проверять и другие возможные источники получения актуальных сведений о контрагенте, в том числе:

• российские и иностранные специализированные базы данных;
• открытые сведения налоговых администраций стран мира;
• российский реестр филиалов и представительств;
• сведения о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой;
• сведения от специализированных фирм-посредников и т.д.

Рассмотрим некоторые из них подробнее.

К сожалению, единственной действительно российской базой данных можно считать лишь Портал внешнеэкономической деятельности, созданный Минэкономразвития. Помимо прочей информации для экспортеров российской продукции, на этом портале размещена база данных об иностранных партнерах. В нее вносятся сведения об иностранных контрагентах компаний из России.

Кроме того, рекомендуем читателям обратить внимание:

• на открытые базы данных иностранных государств, размещенные на сайте ФНС. Здесь можно найти сведения об публичных информационных ресурсах более чем 100 иностранных государств, с помощью которых можно найти информацию о любой иностранной компании, зарегистрированной в это стране. Ссылки носят справочный характер, хотя среди них встречаются и ссылки на государственные реестры;
• на интерактивную платформу «Экспортный потенциал России». База, созданная информационным агентством «КоммерсантЪ» для помощи потенциальным участникам внешнеэкономической деятельности, позволяет находить торговых партнеров, взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией. Поиск можно осуществлять по интересующей компанию стране либо по виду интересующей экономической деятельности.

Рекомендуем также обратить внимание на международные реестры и информационные базы:

• Open Ownership Register – глобальный реестр бенефициаров, созданный, чтобы обеспечить коммерческую прозрачность в мире. Не является государственным, поэтому на момент подготовки публикации содержит сведения лишь о 5,1 млн компаний. Содержит не только регистрационные сведения, но и данные о конечных бенефициарах;
• “Интерфакс – Дан энд Брэдстрит” – совместное предприятие информационного агентства и компании – глобального лидера на рынке информации о юрлицах. Имеет не только свою базу компаний по всему миру, но и предлагает стратегические информационные решения.
• Kompass. Глобальный справочник предприятий, содержит информацию о компаниях из более чем 60 стран мира. Информация в нем структурирована не только по регионам, но и по видам деятельности и даже по производимой продукции. Совокупно база данных включает более 12 млн компаний;
• EUROPAGES – европейская В2В-платформа, охватывающая более 3 млн зарегистрированных в системе предприятий из 26 европейских стран (преимущественно стран ЕС). Обеспечивает поиск по отраслям и сферам, продукции, месту размещения компании или ее наименованию;
• Оpencorporates – самая большая отрытая база данных компаний в мире, существующая на данный момент, – заявлено более 163 млн компаний по всему миру. С ее помощью можно получить не только общие сведения о контрагентах, но и данные о руководстве, учредителях, нынешних собственниках.

Еще один источник электронного взаимодействия – сайты налоговых служб стран мира. Найти их также можно на сайте ФНС. Во многих из них информация о налогоплательщиках-юридических лицах также находится в открытом публичном доступе. Обычно для идентификации конкретного налогоплательщика достаточно полного наименования или идентификационного номера. В зависимости от страны объем представленной информации может отличаться, но он в том числе может включать:

• дату и место постановки на фискальный учет;
• идентификационный номер налогоплательщика;
• резидентство организации;
• используемую систему налогообложения;
• наличие налоговых задолженностей и т.д.

Одна из форм коммерческой деятельности иностранных предприятий на территории России – это открытие филиала или представительства. Они, согласно ст. 4 ФЗ № 160 от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в РФ» могут действовать в РФ лишь после прохождения аккредитации. С момента ее прохождения все такие представительства вносятся в специальный реестр – РАФП. Если иностранной фирмы нет в реестре – ее деятельность незаконна.

Для проведения проверки достаточно использовать один из параметров: ИНН, наименование или номер регистрационной записи. По результату система выдает набор общедоступных сведений, дату начала действия и прекращения аккредитации.

Еще один источник – это ТПП, имеющая свои представительства по всему миру. Во множестве стран действуют российские торговые представительства – это государственные органы, обеспечивающие бесплатную поддержку внешнеэкономической деятельности российского бизнеса.

В рамках проектов по поддержке российского экспорта торговые представительства РФ предоставляют российским предпринимателям в том числе консультативную помощь, например, предоставление основных данных об иностранной компании/организации (помимо контактов).

Запросить такие сведения могут как действующие экспортеры, так и компании, планирующие экспортную деятельность. Сделать это можно двумя путями:

• воспользовавшись сервисом запросов в электронной форме (доступно только зарегистрированным на портале экспортерам);
• направив запрос в конкретное торговое представительство, с адресами которых можно ознакомиться здесь.

Помимо указанных источников, на рынке представлены множество компаний-посредников, в том числе электронных интернет-сервисов, которые осуществляют проверки контрагентов на платной основе. Стоимость их услуг зависит от объема необходимой запрашиваемой информации и срочности ее подготовки.

Многие из них обеспечивают также консульскую легализацию и апостилирование. Кроме данных из торговых реестров и прочих публично доступных сведений, такие компании проводят правовой анализ и дают собственную оценку рисков сотрудничества.

Публично доступные сведения

В зависимости от страны происхождения контрагента, информации, содержащейся в публичных реестрах и базах данных, а также используемых инструментов российская компания может получить такие сведения о контрагенте:

Повторимся, что объем информации может отличаться от страны к стране, единой мировой практики не существует.

На что обратить внимание

• отсутствие информации о государственной регистрации юридического лица в иностранном реестре;
• отсутствие личных контактов между руководством, нежелание их налаживать;
• регистрация партнера по адресу «массовой» регистрации;
• отсутствие сведений о фактическом расположении производственных мощностей, головного офиса, складских и иных офисных помещений;
• отсутствие документального подтверждения полномочий руководства компании;
• отсутствие информации о контрагенте в публичном доступе (отсутствие рекламы, отзывов, рекомендаций других партнеров);
• включение в договор сомнительных условий: длительные отсрочки по платежам, поставки без предоплаты, расчеты через третьих лиц и т.д.;
• наличие крупных задолженностей, в том числе в пользу контрагента, при реальном отсутствии действий, направленных на ее взыскание;
• отсутствие очевидных доказательств возможности исполнения обязательств (нет лицензий, мощностей, необходимого количества кадров) и т.д.

Совокупность этих факторов позволяет налоговым органам расценивать иностранного партнера как проблемного, а контракты с ним – как сомнительные.

Стоимость и сроки проверки

Самый экономный вариант – самостоятельная оценка рисков при помощи доступных интернет-сервисов. Запросы, как правило, обрабатываются мгновенно и почти всегда бесплатно. В исключительных случаях потребуется оплатить 5-10 $ пошлины. Однако такой способ даст лишь минимум информации.

Больше расходов и времени потребует получение письменных выписок. На их получение из-за границы уйдет 14-20 дней (до 1 месяца при необходимости апостилирования). Совокупно такие запросы, если они осуществляются самостоятельно сразу в несколько реестров, обойдутся в 150-200 долларов. Компании-посредники возьмут за такую услугу 400-500, а в некоторых случаях и 1000 долларов.

Дороже всего обойдется пакет документов с экспертно-правовым анализом деятельности. Стоимость таких услуг компаниями-посредниками обсуждается индивидуально – цены стартуют от 1000 долларов. Подготовка документов будет длиться 7-30 дней в зависимости от сложности и состава информации.

Существует множество способов проверки иностранных контрагентов. И это крайне важно, поскольку именно российский партнер по факту несет ответственность за действия партнера. При признании партнера проблемным сделка с ним может быть признана сомнительной, что приведет к налоговым санкциям со стороны ФНС. Кроме того, существуют крупные финансовые риски, сократить которые поможет лишь тщательная проверка контрагента.

Источник: https://topmigrant.ru/dlya-inostrancev/biznes/proverka-blagonadezhnosti-inostrannogo-kontragenta.html

Реестры иностранных государств

Предварительная проверка потенциального партнера по бизнесу – это надежный способ обезопасить себя от возможных рисков и финансовых потерь. Когда речь заходит о сотрудничестве с российской организацией, то всегда есть возможность связаться напрямую с руководителем, запросить подтверждающие регистрационные документы или обратиться за помощью в российский государственный реестр. Но как быть, если вы ведете бизнес на международном уровне, и юридическое лицо зарегистрировано в другой стране?

На нашем ресурсе доступны реестры юридических лиц других государств. Здесь вы можете бесплатно проверить информацию об иностранном контрагенте, обратившись в государственный реестр конкретной страны. Вам необходимо лишь осуществить поиск по ИНН и удостовериться, что такая организация действительно существует. Для получения более полных сведений поможет выписка из Европейского бизнес реестра, где зарегистрирован интересующий вас деловой партнер. С помощью этого документа вы сможете:

• убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании;
• выяснить, соответствует ли юридический адрес, заявленный контрагентом, действительному;
• удостовериться, что компания действует по сей день и не является ликвидированной;
• проверить информацию об учредителях компании;
• узнать род деятельности контрагента;
• выяснить финансовые показатели деятельности и размер уставного капитала;
• получить сведения об акционерах и руководителях;
• узнать о внесенных в регистрационные данные изменениях.

Полученная у нас выписка из иностранного государственного реестра содержит самую актуальную информацию, так как наша компания является официальным партнером Европейского бизнес реестра и получает все данные напрямую без посредников. Для каждой страны вы можете запросить различные документы на интересующую вас компанию.

Располагая выпиской из реестра иностранных государств вам будет значительно проще доказать свою правоту, в случае неисполнения зарубежным контрагентом своих обязательств по контракту.

Поможет выписка из Европейского бизнес реестра и в случае, если необходимо заключить сделку о поставке товара на территорию России. Сомнительными сделками интересуются, помимо органов налоговой инспекции, также сотрудники таможенной службы. Для того, чтобы ваш бизнес не рисковал, а вы в итоге не понесли финансового ущерба, стоит проверить государственный реестр той страны, к налоговой юрисдикции которой относится ваш партнер.

Убедитесь перед заключением различных договоров в самом факте существования зарубежной организации и праве ее представителей подписывать контракты, чтобы в дальнейшем быть спокойным за чистоту сделки. Выберите из списка интересующую вас страну и ознакомьтесь с данными, который предоставляет реестр иностранных государств.

Источник: https://www.egrul.ru/ino_reestry.html

Как проверить иностранного контрагента

Проверка контрагента — залог успеха вашего бизнеса!

Налоговая инспекция требует от собственников бизнеса всё большей осмотрительности во всех делах, в том числе и в выборе партнёров, с которыми они будут иметь дело. И если с проверкой российских контрагентов всё более-менее ясно, то вопрос с иностранными фирмами для многих остаётся открытым. Варианты, как проверить иностранного контрагента на благонадёжность, рассмотрим в этой статье.

Почему важно проверить иностранного контрагента

Проверка иностранного контрагента, на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов. Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.01, и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению.

Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами. Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду.

Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы. Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов.

Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества. Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным. Но, конечно, и это ещё не всё.

Проверка контрагента за рубежом может снизить для вас финансовые, репутационные и другого рода риски, которые могут негативно отразиться на деятельности вашей организации.

Источник: https://bereganevy.ru/blog/kak-proverit-inostrannogo-kontragenta/