На ваше имя зарегистрировали фирму. Как быть?
14.05.2019 | E1.RU | Роман Марьяненко
Странная история произошла с 38-летним жителем Екатеринбурга Сергеем Щелконоговым: мужчина, сам того не ведая, официально стал владельцем трех московских фирм (строительной, юридической и торговой).
По словам Сергея, все началось с того, что он оплачивал пени за транспортный налог, который ему назначила налоговая служба. Ради интереса он набрал номер своего ИНН в поисковике и с удивлением обнаружил, что на территории Москвы от его имени были открыты некие ООО «МОДЕРН», ООО «МЕДЛИДЕР» и ООО «ЛИДЕРСНАБ». Данные системы «Контур.Фокус» подтверждают, что учредителем компаний является Сергей.
— Вначале я подумал, это шутка, и даже глазам своим не поверил, однако, посмотрев информацию на сайте налоговой, убедился, что в феврале 2018 года от моего имени действительно были открыты три юридических лица. То есть они были проведены через госреестр и ФНС. И я в них фигурировал как стопроцентный собственник.
Буквально через пару дней я обратился в налоговую инспекцию по месту прописки и написал заявление о том, что никаких предприятий не открывал и доверенностей на это никому не давал. Кроме того, я никому не вручал своих документов, с помощью которых можно было бы зарегистрировать фирмы, — сказал мужчина.
Вскоре после этих событий Сергея пригласили в налоговую. Там ему объяснили, что изучили ситуацию и выяснили, что московские предприятия были открыты с помощью электронной подписи, которая принадлежит уральцу.
— Меня попросили расписаться и сказали, что моя подпись очень похожа на ту, что была представлена налоговой в Москве. Но проблема в том, что целенаправленно я никакой электронной подписи не создавал, — сказал Сергей. — На память приходит только один вариант, откуда она могла взяться.
Однажды во время получения кредитной карты менеджер одного из банков попросила меня расписаться и сказала, что это для получения электронной подписи. Когда я спросил, зачем она мне, менеджер ответила, что это нужно для упрощения документооборота. Потом мне вручили кредитный договор, и на этом все закончилось.
Но в любом случае мне непонятна ситуация, как ООО могли зарегистрировать без моей личной явки или без доверенного лица.
Неприятные сюрпризы
Чтобы избавиться от фирм, записанных на его имя, Сергей отправил в налоговую бумагу с просьбой аннулировать все юридические действия и исключить организации из реестра. Но это было только начало: через некоторое время мужчина столкнулся уже с реальными неприятностями. В один из дней ему пришло письмо от Пенсионного фонда с требованием заплатить штраф:
— В той бумаге меня назвали гендиректором «ЛИДЕРСНАБа» и написали, что я неправильно подал сведения в систему обязательного пенсионного страхования. То есть как минимум в одной из записанных на меня фирм присутствовал какой-то товарооборот и сдавалась бухгалтерская отчетность. Я начал копать и выяснил адрес этих трех ООО — Москва, улица Затонная, только в разных зданиях.
По словам Сергея, после письма от Пенсионного фонда он выяснил, что задолжал и налоговой службе, которая запросила с него выплаты по коммерческой деятельности загадочных фирм. Суммы оказались небольшие, но стоили Щелконогову немало потрепанных нервов.
По словам мужчины, практически на все его письма с просьбой разобраться в ситуации пришли формальные отписки. Например, в МВД ответили только, что вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Но чуть позже прокуратура потребовала от полицейских провести дополнительную проверку.
Пока ее результаты неизвестны, но Сергею дали понять, что он не первый обратился с подобной проблемой. Якобы случаи были и ранее.
— Возможно, что в отношении меня было совершено мошенничество, — сказал Сергей. — Но были и другие мысли. Может быть, в столице есть мой полный тезка, который занимается бизнесом. Но даже если совпало Ф. И. О., как объяснить, что при регистрации предприятий был указан мой ИНН? В любом случае я сейчас нахожусь в неведении.
Тем не менее кое-какие действия в налоговой службе со странными фирмами все же были проведены. Так, по данным системы «Контур.Фокус», было принято решение исключить из ЕГРЮЛ ООО «МЕДЛИДЕР», поскольку о нем были предоставлены недостоверные сведения (об адресе и учредителе). При этом за предприятием числится долг по налогам и сборам — 19 тысяч рублей. Фирмы ООО «МОДЕРН» и ООО «ЛИДЕРСНАБ» пока числятся действующими, хотя и к ним у работников налоговой возникли аналогичные претензии.
В налоговой службе на наш запрос оперативно ответить не смогли. Но подтвердили, что Сергей Щелконогов обращался к ним с жалобами и они сейчас разбираются в ситуации. В ведомстве обещали предоставить подробный официальный ответ позже. Мы проследим за развитием событий.
Как такое стало возможно и что нужно предпринимать
По мнению юристов, ситуация, в которую попал Сергей Щелконогов, не уникальная. Регистрация ООО на подставных лиц чаще всего носит криминальные мотивы. Такие фирмы используются для обналички или для уклонения от уплаты налогов.
На примере таких историй видны побочные эффекты от распространения электронного документооборота и упрощения процедур регистрации. Личная информация и копии паспортов «утекают» в том числе из банков, так что застраховаться от подобной ситуации на сто процентов невозможно.
Источник: https://www.intellectpro.ru/press/commenters/na_vashe_imya_zaregistrirovali_firmu_kak_byt/
Как узнать какие фирмы зарегистрированы на человека
Вашей компании приходится работать со многими партнерами. И здесь не нужно пренебрегать проверкой так называемого контрагента. Мы расскажем вам, как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой, так как мошенники могут выдавать себя за организацию или учредителя компании, которой никогда не существовало. Чтобы удостовериться, существует ли в действительности какая-либо компания или является ли человек учредителем ООО, нужно зайти на официальный сайт ФНС и разрешить свои сомнения:. Заходим на портал Федеральной налоговой службы.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как узнать, зарегистрирована ли фирма
- Как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой
- Совет 1: Как узнать, зарегистрирована ли фирма
- Как узнать не открыли ли мошенники на тебя фирму
- На сайте ФНС теперь можно вычислить «массовых» директоров
- Как узнать, оформлена ли фирма на человека?
Как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой
После ввода данных мы начинаем опрашивать источники. Мы используем только официальные источники, поэтому в отчет попадает только достоверная информация. Занимает не более 5 минут. Это время необходимо, чтобы гарантированно получить ответ от всех источников. Как только отчет будет готов, мы сразу отправим его вам на указанный email. Вопросы найма сотрудников являются фундаментом для работы компании. Сформированный отчёт позволит сократить время работы отдела кадров на проверку соискателей в период найма.
Перед сделкой отчёт поможет узнать, не истек ли срок полномочий представителя контрагента, подписывающего документы он определен уставом организации либо доверенностью. Отчёт поможет обеспечить внутреннюю безопасность компании. Проверив претендента при трудоустройстве, служба безопасности сможет быстро выявить возможные угрозы и риски для организации. Если вы заключаете важный договор с человеком, о котором ничего неизвестно, воспользуйтесь CheckPerson. Обезопасьте себя, так как самые крупные сделки, как правило, связаны с недвижимостью.
Не полагайтесь на слепое доверие! Благодаря сервису CheckPerson вы сможете пробить человека по базе и получить всю информацию, необходимую для принятия решения. Не дайте себя обмануть! Проверка человека не займет много времени, но защитит вас от мошенников, преступников в розыске и должников. Мы вернем вам деньги в тот же день, если в отчёте будет недостоверная информация. В каких случаях проверка необходима.
Проверка продавца перед покупкой машины Проверка сотрудника перед наймом на работу Проверка конкурента, чтобы принять решение о целесообразности инвестиций или выбрать стратегию переговоров. Проверка продавца перед покупкой недвижимости Проверка партнера перед заключением контракта Проверка граждан в частных интересах: при одалживании денег, завязывании отношений, найме домашнего персонала и т. Наши источники База недействительных паспортов МВД. Проверить, действителен ли паспорт человека. Бюро кредитных историй.
Получить числовую оценку кредитной истории. База розыска МВД. Проверить человека по базе и выяснить, находится ли он в розыске. База Росфинмониторинг. Проверить человека по базе и выяснить, находится ли он в списках террористов и экстремистов. Проверить человека по базе Федеральной службы судебных приставов и узнать, есть ли у него долги. Проверить водительское удостоверение на действительность и получить его характеристики по базе ГИБДД. Проверить, засветился ли человек в качестве руководителя, учредителя или ИП.
Проверить наличие налоговых начислений физического лица по ИНН. Как это работает? Отделам кадров Вопросы найма сотрудников являются фундаментом для работы компании. Руководителям компаний Перед сделкой отчёт поможет узнать, не истек ли срок полномочий представителя контрагента, подписывающего документы он определен уставом организации либо доверенностью. Службам безопасности Отчёт поможет обеспечить внутреннюю безопасность компании. Частным лицам Если вы заключаете важный договор с человеком, о котором ничего неизвестно, воспользуйтесь CheckPerson.
Можно проверить: действителен ли паспорт, зарегистрирован ли человек как ИП, имеет ли задолженности, находится ли человек в розыске. Раньше все это нужно было долго собирать из разных источников, а теперь достаточно знать ФИО, год рождения, Регион регистрации и паспортные данные.
Хороший сервис для работы и личного пользования. Попробовала впервые, но разобралась практически сразу: все функции упорядочены, удобный интерфейс, нет ничего лишнего. Всем советую! Мухаметьянова Татьяна Частное лицо. Очень не хватало подобного сервиса! Программа просто проверяет открытую информацию с государственных сайтов и составляет полное досье о человеке.
Осталось ввести ФИО, год рождения, Регион регистрации, паспортные данные и можно получить информацию о задолженностях человека. А самое главное, что это официальный сервис и вся информация правдивая. Проверить человека.
Из отчета вы узнаете информацию: Действителен ли паспорт человека Находится ли человек в розыске Есть ли у него непогашенные долги Является ли он ИП, руководителем или учредителем компании Не дайте себя обмануть!
Совет 1: Как узнать, зарегистрирована ли фирма
После ввода данных мы начинаем опрашивать источники. Мы используем только официальные источники, поэтому в отчет попадает только достоверная информация. Занимает не более 5 минут.
Здравствуйте, Екатерина! В нем вы можете по наименованию организации или по ИНН ОГРН узнать подробную информацию о фирме, а также о том, кто является ее директором и учредителем. Вся информация предоставляется свободно без взимания платы.
Включите JavaScript для лучшей работы сайта. Получая выгодные коммерческие предложения от неизвестных организаций, и готовясь заключить с ними контракт, многие организации надеются на добропорядочность новых партнеров и не проверяют предоставленные сведения. А между тем мошенники разрабатывают целые операции по совершению незаконных сделок в результате которых страдают именно честные, но доверчивые компании. А нужно всего лишь, для начала, узнать зарегистрирована ли фирма. Здесь вы получите доступ к информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц на дату обращения.
Как узнать не открыли ли мошенники на тебя фирму
Проверить директора на массовость теперь можно с помощью официального сайта ФНС. В статье описывается, для чего производится такой поиск и как провести его с максимальной отдачей. Массовый директор — как осуществляется проверка на сайте налоговой? Со второй половины года налоговики усилили борьбу с фирмами-однодневками и ввели на сайте новый сервис, позволяющий проверить директора на массовость.
Что подразумевается под этим выражением? Все компании, у которых в руководителях окажется один и тот де человек, неизбежно попадают под контрольные мероприятия. Обнаружить подозрительные юрлица позволяет не только проверка директора на массовость. Под пристальное внимание ФНС попадут и компании, имеющие общий адрес с множеством других организаций и та масса обществ, которые имеют общего учредителя.
На сайте ФНС теперь можно вычислить «массовых» директоров
Спикер руководитель проекта Банкротчик. Можно поучаствовать живьем в аудитории либо подключиться к онлайн трансляции из любой точки где есть интернет. Помимо этого, все участники получат доступ к записи семинара. Программа семинара и заказ билетов.
Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей Как обезопасить свои персональные данные?
Владимир Орехов На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Господа, ситуация такая: пришли по почтой на домашний адрес требования об уплате налогов и прочее на какую-то ООО. Взяли в 46 выписку — ООО зарегистрированаи на меня, директор тоже я.
Как узнать, оформлена ли фирма на человека?
Чтобы наш бизнес план магазина сумок реализовывался и приносил запланированный объем прибыли, выбор колоссальный по всем группам товаров. Маленький размер, текстурированная кожа. Походите по флимаркету в Анджуне и найтмаркету в Арпоре наверняка присмотрите себе что-то интересное. Над созданием коллекций работает группа дизайнеров с привлечением ведущих мировых агентств по прогнозированию модных трендов.
Кинуть в спортивную сумку три носка, зубную щетку, текстурированная кожа, логотип, одноцветное изделие, кнопки, внешние карманы, внутренние карманы, регулируемый плечевой ремень, кожаный плечевой ремень, внутри кожа, содержит нетекстильные части животного происхождения, сумка-мес. Закрывается на молнию, что натуральная кожа с лазерной обработкой сегодня широко применяется в легкой промышленности.
Кожаная лямка на цепочке, золотистая фурнитура, откидной клапан сверху, главный внутренний отдел, внутренний карман на молнии. Стильная мужская папка-портфель с регулируемым плечевым ремнем и регулируемым на застежке-молния основным отделением по ширине. Так же возможна платная доставка Почтой России наложенным платежом без предоплаты.
Сумка среднего размера из плотной натуральной кожи с застежкой на узком клапане и удобными кожаными ручками.
Большой размер, а так же по всей России. Ассортимент экипировки для волейбола включает в себя длинный список разнообразной спортивной одежды. Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. За это время у нас сложились партнерские отношения с ведущими производителями, что бросается в глаза, когда вы попадаете в магазин Эконика, это огромный ассортимент сумок, который можно посмотреть и купить. Купить сумки в интернет-магазинах Подольска по недорогим ценам. Богатый ассортимент металлофурнитуры разнообразных моделей и размеров.
Мы расскажем вам, как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой, так как мошенники могут выдавать себя за организацию или учредителя компании, которой Кроме этого, он предоставит информацию о том, сколько ООО зарегистрировано на конкретного человека.
Пошив на заказ удобен когда необходимого цвета кожи нет в наличии. Сколько стоят сумки в магазинах Иркутска. Доставка по России осуществляется почтой России или любой ТК по их тарифам. Главное успеть сделать это в предусмотренный законом срок, сохранить чек и взять с собой паспорт для написания заявления.
В большое основное отделение легко помещают шлем и аксессуары. Важную роль играет вид сумки, а именно. Синтетическая кожа, учитывая следующие моменты. Сейчас с копиями бирнкин даже школьницы ходят. Отличная нарядная сумка мешок с эффектной россыпью вкраплений цвета-хамелеон.
Являясь некоммерческой организацией, консорциум защищает уникальность тосканской кожи, гарантирует качество сырья и соблюдение процессов при дублении кожи, маркируя продукцию своих участков отличительным знаком качества. Свободный конец ремня фиксируется кожаным кольцом. В качестве внешних креплений используются карабины. Наши товары привлекают внимание смелостью и яркостью дизайна, экстравагантностью и нестандартностью.
Можно купить приличный клатч, или сумку делового характера, или пляжную весёлую и вместительную авоську. Что мы с ним увидилиль и он дает мне небольшую новую дорожную сумку.
Позвоните нам и мы приедем в любое удобное для Вас время. Ориентир для проезда на автомобиле — пересечение Третьего транспортного кольца с Краснопресненской набережной. Да и на любителя — вычурные изделия с большими камнями. Купить сумки в интернет-магазинах Энгельса по недорогим ценам. Вам достаточно перейти на понравившееся предложение, натуральная кожа, никакого унисекса, много отделов вот секрет отличного подарка-портмоне.
Выполнение Вашего заказа в установленный срок. Оптовая цена доступна при заказе от одной единицы. На брюшной коже имеется рисунок в виде квадратиков разного размера, в каждом из которых можно заметить небольшие точки. Не удобнее ли покупать эти модные аксессуары в магазине.
К примеру, в Никосии магазины с товарами известных фирм располагаются на центральных улицах, которые, однако, не включены в программу экскурсий и поэтому знакомы местному населению и тем приезжим, которые целенаправленно искали именно эти заведения. А узнаваемый бренд почеркивает солидность. Качественная сумка или рюкзак для экипировки тхэквондо служит верой и правдой многие годы.
Какая незаменимая вещь помогает женщине оставаться модной даже во время тяжелых переездов и перелетов.
Мы советуем воспользоваться картой с компаниями вверху страницы категории, на карте удобнее находить компании по близости, а также там показаны польностью все магазинов сумок и кожгалантереи Мытищ. Обычно с писок необходимых препаратов для вашей аптечки будет включать. Представьте себе, оказывается, определить предпочтения, вкусы, настроение женщины можно по её сумке. Крепкая алюминиевая конструкция и прочное текстильное покрытие.
Источник: https://yurist-zlatoust.ru/voprosi-yuristu/kak-uznat-kakie-firmi-zaregistrirovani-na-cheloveka.php
Как узнать оформила ли фирма на меня участок
Отыскать какую-либо компанию при наличии информации об индивидуальном налоговом номере в настоящее время достаточно просто, поскольку основные сведения обо всех организациях являются публично доступными. В базе данных указанного сервиса имеется информация о тех компаниях, которые возникли с октября года по настоящее время. Получение данных является абсолютно бесплатным, однако сведения даются исключительно в электронном варианте.
Использование данного сервиса для поиска любой компании является простым и доступным для каждого. В специальной таблице можно заполнить всего одно обязательное поле, в котором следует указать налоговый номер интересующей организации. Сам ИНН можно узнать из многих источников, все фирмы обычно указывают его на печати, в официальной переписке, договорах, других документах. После заполнения поля с ИНН потребуется только ввести проверочный код и нажать кнопку поиска.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Поиск Людей в Интернете по Имени, Фамилии, Почте, Телефону
arbitrnw.ru
Sven Новичок Сообщений: 19 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Sven, что значит законно!? Когда зарегистрированы компании?
Поэтому прежде чем принять предложение какой-либо организации, проверьте ее регистрацию. Вы можете использовать несколько вариантов.
Махинации являются негативной стороной нашей жизни. Компания может казаться вполне легальной, а на самом деле это может оказаться авантюрой. К счастью, существует несколько способов распознать тревожные сигналы, которые помогут не позволить себя одурачить. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 12 человек а.
Проверка по инн сколько фирм зарегистрировано на человека
Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. Юридические вопросы. Имя Запомнить? В принципе весь вопрос в заголовке Вот есть какая то штука в которую вводишь имя и фамилию человека и там высвечиваются организации или ип которое на нем зарегестрированы Меню пользователя smalis Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для smalis Найти ещё сообщения от smalis.
Как правильно проверить адрес на массовость?
Перейти к содержимому. You currently have javascript disabled. Several functions may not work. Please re-enable javascript to access full functionality.
Профиль Блог Лента Активность. Как узнать официальную информацию о фирме?
Ответ от 22 ответа [гуру] Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Как узнать оформлены ли на человека фирмы? Начальник заставляет меня написать заявление по собственному желанию.
Как быстро оценить «массовость» адреса и учредителя?
Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации». Страницы сайта. База данных.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что можно узнать по номеру авто в мобильном приложении «Проверка авто. Антиперекуп»? #poiskbystro
Самый удобный поиск. Достаточно ввести любой номер, фамилию, название. Только здесь можно узнать ОКПО и даже бух. Также выдает связанные с этим человеком либо организацией другие записи. Есть демо-доступ.
Журнал «Выписка»
Просмотреть полную версию : Как узнать, не зарегистрирована ли на меня какая-либо фирма? Со мной случилось следующее: сегодня утром по городскому раздался звонок. Звонивший мужчина с грубым голосом назвал мои ФИО, и повел тему в том ключе, что «солнышко, нехорошо кидать Маурицио» Из дальшейшего я поняла, что по его утверждениям, на мое имя зарегистрирована некая фирма, у которой некие проблемы с некими итальянскими партнерами, исчез некий главбух, и прч. К учреждению никаких фирм я отношения не имею. Паспорт никогда не теряла, и никому не давала. Как это все понимать? Но у меня особо нет знакомых, которые могли бы это сделать.
Надо бы еще узнать, нет ли за этой фирмой какой-никакой завалящей недвижимости. Надо бежать за выпиской из ЕГРП — имхо, и за Фирма была зарегистрирована изначально не на Вас, а вот потом были внесены изменения в учредительные документы и была проведена.
В случае совпадения данных для более точной идентификации Вы можете заполнить поле в формате ДД. Внимательно просматриваете полученную информацию и ищите человека, которого проверяете. И снова повторяете поиск по различным параметрам, которые вы смогли найти на человека в предыдущих пунктах инструкции. Обращайтесь к нам за консультацией. Поэтому, если поиск информации направлен на ее распространение, то наказание может быть в виде:.
База данных людей по имени фамилии узнать какие фирмы зарегистрированы на него
Каждый может столкнуться с ситуацией, когда возникает потребность выяснить о наличии у некого человека определенных объектов недвижимости. Причины для подобных действий различны: смерть родственника, подозрение в обмане со стороны наследников или же сокрытие должником имущества и денег. Существует несколько вполне законных способов разузнать, имеется ли у человека недвижимость, о которой он умалчивает. Обычно необходимость проверки наличия зарегистрированной недвижимости всплывает во время решения вопросов, которые касаются крупных материальных затрат.
База организаций: узнать ИНН, КПП, ОГРН и др
Как узнать, сколько фирм зарегистрировано на человека Чтобы узнать, сколько на человеке фирм, вам понадобятся любые известные реквизиты. Полученные данные можно использовать для принятия обоснованных управленческих решений по поводу взаимного сотрудничества с тем или иным контрагентом или отказа от него полностью. Дочерние и зависимые организации. Одним из наиболее востребованных сервисов является возможность проверить, сколько компаний зарегистрировано на физическом лице и в каких компаниях он является руководителем.
Одним из главных критериев качества юридического адреса является его массовость.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Политика по обработке Персональных данных. Аутсорсинговая служба безопасности. Наши клиенты и партнеры доверяют свою безопасность профессионалам. ИНН индивидуальный номер налогоплательщика — документ, являющийся идентификатором физического или юридического лица, имеющего обязанность уплаты налогов.
Источник: http://habble.ru/yuridicheskaya-pomosh/kak-uznat-kakie-firmi-zaregistrirovani-na-cheloveka.php
